Cumplimiento Fiscal-Penal: Protege tu empresa

¿Está tu empresa preparada para enfrentar los riesgos fiscales y penales actuales?

En México, las reformas recientes han ampliado la responsabilidad penal de las empresas por delitos como la defraudación fiscal, el lavado de dinero o el uso de CFDI de operaciones inexistentes. Ante este escenario, contar con un Programa de Cumplimiento Fiscal-Penal dejó de ser una opción para convertirse en una necesidad estratégica.

En este webinar, nuestros Socios —Jaime Rojas, Ronaldo Moya y Norman Franco— explican cómo implementar un modelo de cumplimiento que no solo prevenga sanciones, sino que también funcione como prueba de “debido control” ante las autoridades.

Verás a detalle:

• Cómo diseñar un programa eficaz que incluya evaluación de riesgos, controles internos, canales de denuncia, capacitación continua y protocolos actualizados.

• Por qué este tipo de programas protegen a la empresa, sus socios y representantes legales frente a bloqueos de cuentas, embargos, y responsabilidades solidarias.

Además, conocerás los beneficios adicionales: reducción de multas, mitigación del riesgo reputacional, aumento de la confianza ante inversionistas y contrapartes, y cultura organizacional basada en ética y legalidad.

Prevenir es proteger. Contar con un programa bien estructurado puede marcar la diferencia entre la tranquilidad jurídica y enfrentar consecuencias penales graves.