Skatt: Beyond Tax & Legal Advisory

Servicios legales de compliance

Vamos por el camino correcto

Asesoramos a nuestros clientes para un adecuado cumplimiento normativo, gracias a nuestra amplia experiencia en investigaciones de compliance y anticorrupción, así como en la realización de due diligence bajo las leyes mexicanas y la FCPA de Estados Unidos y así, lograr que tu empresa cumpla con todas las normativas y estándares aplicables.

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Te ayudamos a evaluar
riesgos potenciales para tu empresa

procedimientos legales

Procedimientos legales para la identificación y mitigación de sobornos o corrupción

cumplimiento normativo

Cumplimiento normativo para la prevención de lavado de dinero

privacidad de datos

Cumplimiento normativo de privacidad de datos y ciberseguridad

regulaciones

Cumplimiento de regulaciones asociadas con el capital humano de las empresas

Conoce nuestros servicios

Ofrecemos una asesoría legal integral en compliance en México y su vínculo con normas extranjeras, cubriendo todos los aspectos críticos para asegurar que tu empresa opera con integridad y transparencia. Nuestros servicios incluyen:

Results
Capacitación

Capacitación

Realización de investigaciones

Realización de
investigaciones internas

Realización de due diligence

Realización de due
diligence en
transaccionales de M&A

Preparación, revisión y mejora

Preparación, revisión y
mejora de:

  • Manuales de cumplimiento, políticas y protocolos
  • Códigos de conducta y ética empresarial
  • Mecanismos y políticas de reporte
  • Monitoreo y auditoría

Nos adaptamos a tu sector

Proporcionamos asesoría sobre los riesgos derivados del cumplimiento normativo y políticas específicas. Esto incluye el cumplimiento de políticas internas de compra y venta, gestión y retención de información, uso de sitios web o aplicaciones, comunicaciones externas, gestión de riesgos, uso de servicios de terceros, tecnologías de la información, home-office y otros tipos de políticas internas.

asesoría

Asegúrate de cumplir con las regulaciones que te corresponden, nosotros te ayudamos