Las recientes reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y a su Reglamento han fortalecido las obligaciones relacionadas con la identificación del beneficiario controlador, incorporando nuevos criterios, mayores responsabilidades para las empresas y un régimen sancionatorio más estricto. En este contexto, comprender el alcance de estas disposiciones resulta fundamental para fortalecer el cumplimiento y reducir riesgos regulatorios.
En este webinar, nuestros especialistas analizaron el concepto de beneficiario controlador bajo la LFPIORPI, las principales modificaciones derivadas de las reformas de 2025 y del Reglamento publicado en 2026, así como las implicaciones prácticas que estas disposiciones tienen para las empresas que realizan actividades vulnerables.
Durante la sesión se explicó cómo identificar correctamente al beneficiario controlador mediante los criterios de beneficio económico, participación accionaria y control efectivo, además de las diferencias existentes entre las obligaciones previstas en la LFPIORPI y el Código Fiscal de la Federación (CFF), destacando que ambos regímenes son independientes y requieren un cumplimiento específico.
También se revisaron las principales obligaciones que deben atender las organizaciones para integrar, verificar, actualizar y conservar la información de sus beneficiarios controladores, así como los aspectos críticos relacionados con estructuras corporativas complejas, fideicomisos, Personas Expuestas Políticamente (PEP), conservación documental y cumplimiento de avisos en materia de prevención de lavado de dinero.
Finalmente, se analizaron las sanciones derivadas del incumplimiento, las novedades introducidas por las reformas recientes y un plan de acción con recomendaciones prácticas para fortalecer los procesos internos de cumplimiento, implementar controles preventivos y preparar a las empresas frente a posibles revisiones de la autoridad.
Entre los temas analizados se encuentran:
En Skatt, acompañamos a las empresas en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y de prevención de lavado de dinero mediante estrategias preventivas, controles internos sólidos y soluciones técnicas que les permitan mitigar riesgos regulatorios y fortalecer su gobierno corporativo.
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